KAIMEI — Board/Management Information 2019

Jun 5, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2375 凱美　公司提供

序號	13	發言日期	108/06/05	發言時間	18:02:57
發言人	張維祖	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)6616-9888
主旨	本公司一O八年股東常會解除董事競業禁止限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/05
說明	1.股東會決議日:108/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-寰泰有限公司法人代表人:張維祖 (2)董事-寰泰有限公司法人代表人:朱久民 (3)董事-國巨股份有限公司法人代表人:陳恩 (4)獨立董事:蔡政憲 (5)獨立董事:林郁昌 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過 贊成權數:45,969,856權 反對權數:19,381權 無效權數:0權 棄權/未投票權數:1,186,610權 出席股東表決權數:47,175,847權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 張維祖:智寶電子股份有限公司董事長兼總經理(不適用) 智寶電子香港有限公司董事長(不適用) 百慕達商智寶控股有限公司董事長(不適用) 東莞智國電子有限公司董事 凱美電機股份有限公司副董事長(不適用) 奇力新電子股份有限公司獨立董事(不適用) 帛漢股份有限公司董事(不適用) 陳恩:興邦國際股份有限公司副總經理(不適用) 蘇州興國科技有限公司總經理 深圳益電興貿易有限公司總經理 奇力新電子股份有限公司董事(不適用) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 張維祖:東莞智國電子有限公司董事 陳恩:蘇州興國科技有限公司總經理 深圳益電興貿易有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞智國電子有限公司:廣東省東莞市塘廈鎮高麗一路6A-103號 蘇州興國科技有限公司:江蘇省蘇州市高新區長江路179號2號門 深圳益電興貿易有限公司:廣東省東莞市塘廈鎮高麗工業區高麗路7-1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞智國電子有限公司:電解電容器之買賣 蘇州興國科技有限公司:電解電容器之買賣 深圳益電興貿易有限公司:電解電容器之買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.