KAIMEI — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2375 凱美　公司提供

序號	9	發言日期	110/03/12	發言時間	23:27:12
發言人	張維祖	發言人職稱	副董事長兼總經理	發言人電話	(02)26981010
主旨	本公司董事會決議召開一一○年股東常會日期、地點及事由案
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/12
說明	1.董事會決議日期:110/03/12 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號B3會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)監察人審查109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司109年度買回股份相關事宜報告。 (5)私募發行普通股執行情形報告。 (6)修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告。 (7)廢止本公司「董事會議事規則」並重新訂定本公司「董事會議事規範」報告。 (8)訂定本公司「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。 (2)本公司109年度盈餘分派案，提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。 7.召集事由四、選舉事項:辦理補選第十六屆獨立董事一席案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/02 11.停止過戶截止日期:110/05/31 12.其他應敘明事項:無。

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