KAIMEI — AGM Information 2017

Jun 20, 2017

股票代碼：2375

智寶電子股份有限公司 一○六年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國一○六年六月二日(星期五)上午九時整

開會地點：新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2會議室

承認事項

第一案：本公司一○五年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說 明：本公司一○五年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢、邱盟捷會計師查核竣事，連同營業報告書，經董事會決議通過，並送請監察人審查完竣。

決 議：

第二案：本公司一○五年度盈餘撥補案，提請 承認。(董事會提)

說 明 1.本公司一○五年度稅後淨損為新台幣46,469,366元，加計以前未分配盈餘新台幣817,111,535元，減除庫藏股轉讓員工借記保留盈餘新台幣233元，減除確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘新台幣162,192元，減除因採權益法之投資調整保留盈餘新台幣67,984,166元，合計期末可供分配盈餘為新台幣702,495,578元。

2.本公司擬不分派股東股息股利。

3.本案通過後，並提請股東常會承認。

討論事項

第一案：修訂本公司「背書保證及資金貸與作業程序」案，提請 決議。（董事會提）

說 明：1.依據法令規定及配合公司實際運作需要修訂之。

2.檢附修正條文對照表。

決 議：

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。（董事會提）

說 明：1.依據法令規定及配合公司實際運作需要修訂之。

2.檢附修正條文對照表。

決 議：

第三案：修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。（董事會提）

說 明：1.依據法令規定及配合公司實際運作需要修訂之。

2.檢附修正條文對照表。

決 議：

第四案：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。（董事會提）

說 明：1.依據法令規定及配合公司實際運作需要修訂之。

2.檢附修正條文對照表。

決 議：

其他議案及臨時動議