KAIMEI — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2375 凱美　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/25	發言時間	18:18:43
發言人	翁啟勝	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)66298899#7360
主旨	本公司董事會決議召開一O三年股東常會日期、地點及事由案
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷1弄2號1樓 會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)資產減損情形報告。 (4)私募發行普通股執行情形報告 (5)健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。 二、承認事項: (1)本公司一○二年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。 (2)本公司一○二年度盈餘分派案，提請 承認。 (此議案將於股東會召開前四十日另行公告) 三、討論與選舉事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。 四、其他議案及臨時動議:無。 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: (1)受理提案期間:103/04/01~103/04/11 (2)受理提案處所:智寶電子股份有限公司 (地址:新北市新店區寶橋路235巷1弄2號3樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.