Kailong High Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 9, 2022

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2022-050

凯龙高科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临 时）会议通知于 2022 年 12 月 2 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2022 年 12 月 9 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议 由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。 以通讯表决方式出席会议的董事为：潘海峰、孙新卫、袁银男、胡改蓉。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法 律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

一 ( ) 审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月，到期前公司将及时、足额 将上述资金归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份 有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-049）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 9 日