Kailong High Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 12, 2021

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2021-076

凯龙高科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届监事会第 十六次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以书面及邮件等方式向各位监事发出，会 议于 2021 年 12 月 10 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由 黄春生先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中：委 托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 1 人），以通讯表决方式出 席会议的监事为：黄春生。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲 置的情况。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关规定，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、 保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过 10,000万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月， 到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

全体监事一致同意公司使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动

资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-074）。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告

凯龙高科技股份有限公司监事会 2021 年 12 月 10 日