Kailong High Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2021-031

凯龙高科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事 会第十一次会议通知于2021 年4 月16 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事 发出，会议于2021 年4 月26 日以现场表决方式召开，现场在公司会议室。本次 会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事6 人，实际出席会 议的董事6 人（其中：委托出席的董事0 人）。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

• （一）审议通过了《关于<公司2021 年第一季度报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年第一季度报告全文》。

（二）审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议 案》

经与会董事审议，董事会同意公司在江苏银行股份有限公司镇江分行、中国 农业银行股份有限公司无锡锡山支行新增募集资金专项账户，并授权公司管理层 办理本次增加募集资金专户相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账 户需签署的相关协议及文件等。新增的募集资金专户仅用于“年产200 万升柴油 机排气细微颗粒物PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”所运用的募集资金 的存储和使用，不得用作其他用途。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会 2021 年4 月27 日