Kailong High Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2021-016

凯龙高科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事 会第九次会议通知于2021 年3 月11 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发 出，会议于2021 年3 月19 日以现场表决方式召开，现场在公司会议室。本次会 议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事6 人，实际出席会议 的董事6 人（其中：委托出席的董事0 人）。公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司用自有资金人民币5,000 万元，在湖南省 长沙市投资设立全资子公司，全资子公司名称为“凯龙高科技（长沙）有限公司” （暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-017）。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

三、备查文件

《公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021 年3 月19 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==