Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 31, 2021

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2021-015 西安凯立新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第一次会议于2021 年8 月31 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议 在公司会议室举行。本次会议的通知于2021 年8 月26 日以电话方式送 达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，经与会监 事一致推举，本次会议由尹阿妮女士主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举尹阿妮为公司监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举尹阿妮女士为第三届监事会主席，任期自本

次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任 高级管理人员的公告》（公告编号：2021-013）

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

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西安凯立新材料股份有限公司监事会 2021 年9 月1 日

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