KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 1, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunca 01.03.2024 tarih ve 05 sayılı toplantısında,

1-) Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'nun, Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı sürenin altı yıla ulaşması dolayısıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden Md. 4.3.6/g ve Md. 4.3.8 hükümleri gereği sunulmuş olan istifasının kabulüne,

2-) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'nun istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Sn. Murat Kaan Güneri'nin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,

3-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Sn. Murat Kaan Güneri'nin, Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'ndan boşalan komite görevlerini devralarak Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi görevleri için seçilmesine,

Karar verilmiştir.

At the meeting of our Company's Board of Directors dated 01.03.2024 and numbered 05,

It has been decided,

1-) To accept the resignation of Mr. İbrahim Semih Arslanoğlu which is submitted in accordance with the Article 4.3.6/g and 4.3.8 of the Corporate Governance Principles stated in the Capital Markets Board Corporate Governance Communiqué No. II-17.1 as his term of office as an independent member of the board of directors in our company has reached six years.

2-) To appoint Mr. Murat Kaan Guneri as an independent board member to the position vacated from Mr. İbrahim Semih Arslanoğlu due to his resignition and to be submitted for the approval of the first general assembly to be held according to Turkish Commercial Code Article 363.

3-) To elect Mr. Murat Kaan Guneri as the Chairman of the Audit Committee, the Chairman of the Early Detection of Risk Committee, and the Member of the Corporate Governance Committee as taking over the committee duties vacated by Mr. İbrahim Semih Arslanoğlu.