KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Apr 1, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.04.2024 tarih ve 09 sayılı kararı uyarınca,

01.04.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Ali Cem Kalyoncu'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Neval Önen'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kenan Sübekci ve Hatice Sevim Oral'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Murat Kaan Güneri ve Murat Ethem Sümer'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince paylaşılan işbu açıklama doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı'nın aynı kişi -Sn. Ali Cem Kalyoncu- olmasına istinaden, organizasyon yapısı içerisinde karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilebilmesini teminen aynı görevin üstlenildiğini pay sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.

In accordance with the decision of the Company's Board of Directors dated 01.04.2024 and numbered 09,

As a result of the delegation of authority in the Board of Directors whose are elected at the 2024 Extraordinary General Assembly Meeting held on 01.04.2024, i t has been decided to appoint Ali Cem Kalyoncu as Chairman, Neval Önen as Deputy Chairman, Kenan Sübekci and Hatice Sevim Oral as Member, Murat Kaan Güneri and Murat Ethem Sümer as Independent Board Members.

In line with the Corporate Governance Principles 4.2.6 of Capital Markets Board, it is submitted to the information of shareholders that the same task of the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer is undertaken by same person -Mr. Ali Cem Kalyoncu- in order to make decision-making processes faster and more effective within the organizational structure.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.