KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jul 30, 2019

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered			183333	TRY	0,93	Genel Kurulda 15 oy hakkı	Not Traded
B	Registered			183333	TRY	0,93	Genel Kurulda 15 oy hakkı	Not Traded
C	Bearer			19383334	TRY	98,14	YOKTUR	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ALİ CEM KALYONCU		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive			Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı		23.68	A,B ve C Grubu	Dependent Member
MEHMET TEVFİK BAŞKAYA		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive			Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Adabella Gıda Tarım San. Tic.Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili		11.28	A ve C Grubu	Dependent Member
NEVAL ÖNEN		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive			İK ve İdari İşler Direktörü	Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi				Dependent Member
KENAN SÜBEKCİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive			Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler Sorumlusu	Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak				Dependent Member
YÜCE ERİM		Male	Member of the Board	Adviser			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak				Independent Member				Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU		Male	Member of the Board	Adviser			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Smartiks Yazılım A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi				Independent Member				Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
NEVAL ÖNEN	İnsan Kaynakları/ İdari İşler Müdürü	Managing Director / Chief Executive	İdari İşler Müdürü	Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
HATİCE SEVİM ORAL	Muhasebe Müdürü	Managing Director / Chief Executive	Muhasebe Müdürü

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Smartiks Yazılım A.Ş	Yazılım	31000000	10837500	TRY	34,96	İştirak
KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.	Finansal Yazılım Teknolojileri	50000	22500	TRY	45,00	İştirak
Intranet Yazılım A.Ş	Yazılım	1500000	765000	TRY	51,00	Bağlı Ortaklık