KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 29, 2018

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	07.06.2018
General Assembly Date	29.06.2018
General Assembly Time	15:00
Record Date	28.06.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ESENLER
Address	YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

2 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.

3 - Dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KFEIN Olağanüstü Genel Kurul Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	KFEIN Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 29 Haziran 2018 Cuma günü, saat 15:00'de, YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. Gündemin 2. maddesinde, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin" seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.. Genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Kafein Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Kafein Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations