KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 1, 2018

Summary Info	20.07.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu tescili hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	21.06.2018
General Assembly Date	20.07.2018
General Assembly Time	12:00
Record Date	19.07.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ESENLER
Address	YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

2 - İlgili gündem maddesinin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.

3 - 16 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, 18.500.000 TL ödenmiş sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş'nin 925.000 adet B grubu nama yazılı pay ve 8.510.000 adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 9.435.000 adet payının (%51) tamamının Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 16.05.2018 tarihli değerleme raporunda yer alan şirket değeri üzerinden toplam 25.432.715 TL bedelle satın alınması (Finansal Duran Varlık Alımı) işleminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.

Corporate Actions Involved In Agenda

Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KFEIN Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	KFEIN Olağanüstü Genel Kurul Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	KFEIN Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 20 Temmuz 2018 Cuma günü, saat 12:00'de, YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özet olarak; ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklara bilgi verilmiş ve sonrasında 16 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, 18.500.000 TL ödenmiş sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 925.000 adet B grubu nama yazılı pay ve 8.510.000 adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 9.435.000 adet payının (%51) tamamının Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 16.05.2018 tarihli değerleme raporunda yer alan şirket değeri üzerinden toplam 25.432.715 TL bedelle satın alınması (Finansal Duran Varlık Alımı) işlemi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Notification Regarding Retirement Right	Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	No
Reason of Not To Be Registered	Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Kafein Tutanak 20.07.2018.pdf - Minute
Appendix: 2	Kafein Hazirun 20.07.2018.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Tescile tabi bir unsur olmadığından Genel Kurul tescilsiz olarak not edilmiştir