KABE Group

AGM Information • May 16, 2018

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 15 MAJ 2018

KABE AB (publ.) höll på tisdagen ordinarie årsstämma i Tenhult.

UTDELNING

För år 2017 beslutades en utdelning av 5:50 kr/aktie (totalt 49 500 000 kronor). Avstämningsdag blir 17 maj 2018 och utdelningen utsänds av EuroClear Sweden AB den 22 maj 2018.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Nils‐Erik Danielsson, Alf Ekström, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson och Maud Blomqvist. Till suppleanter valdes Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist. På årsstämman omvaldes Nils‐Erik Danielsson till styrelseordförande.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att till årsstämman 2019 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

ARVODEN

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsens ordförande utgår med 300 000 kr och 150 000 kr till övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 750 000 kr. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning baserad på lämnad offert.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings‐ och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

BOLAGSORDNING

Beslutades om ändringar i bolagsordningen, se ny bolagsordning på hemsidan www.kabeab.se

KVARTALSRAPPORT FÖR JANUARI‐MARS 2018

Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 589 Mkr (533) med ett rörelseresultat på 44 Mkr (46). Resultatet efter skatt uppgick till 33 Mkr (35). Rapporten finns i sin helhet på www.kabeab.se.

Tenhult 16 maj 2018 Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036‐39 37 01 eller 070‐744 29 94

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE:

2018‐08‐14 Lämnas rapport för 2:a kvartalet 2018. 2018‐10‐24 Lämnas rapport för 3:e kvartalet 2018.

KABE AB

Box 14, 560 06 Tenhult, 036 ‐39 37 00, kabe@kabe.se

www.kabeab.se