K3I. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 24, 2025

케이쓰리아이/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		대전시 유성구 엑스포로1, 20층 D-유니콘라운지 이벤트홀
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 1. 의결사항<부의안건> 가. 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 마. 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 바. 제5-1호 의안 : 사내이사 이재영 선임의 건 사. 제5-2호 의안 : 사내이사 서흥덕 선임의 건 아. 제6호 의안 : 사외이사 정한일 선임의 건 자. 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 차. 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 정기주주총회 소집 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재영	1961-07	3	재선임	- 도르트문트대(독일) 국토 및 도시 공간계획 박사과정 수료 (98.08) - 계명대학교 공과대학 연구원(98.09~99.11) - ㈜케이쓰리아이 이사(99.12~07.07) - ㈜케이쓰리아이 대표이사 (07.07~현재)
서흥덕	1992-06	3	신규선임	- 예일회계법인 재무자문본부(20.01~22.01) - 하나증권 ECM 실 과장(22.01~24.10) - ㈜케이쓰리아이 CFO(24.10~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정한일	1965-04	3	재선임	- 서울대학교 산업공학과 공학석사(91.02) - 서울대학교 산업공학과 공학박사(96.08) - 대전대학교 컴퓨터공학과 교수(97.03~현재) - ㈜케이쓰리아이 사외이사(22.03~현재)	해당사항없음