K-TOP REITS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

케이탑리츠/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		여의도 한국리츠협회 12층 회의실 (서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6 센터빌딩)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고사항 제1호 : 영업보고 제2호 : 감사보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제16기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
2	제16기 결산투자보고서 승인의 건	-
3	제17기 사업계획 승인의 건	-
4	제17기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건	-
5	이사 선임의 건	5-1. 사외이사 김상석 선임의 건 5-2. 사외이사 이태경 선임의 건
6	이사 보수한도 승인의 건	-
7	감사 보수한도 승인의 건	-
8	정관변경 승인의 건	-
9	부동산관리 위탁계약 체결의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상석	1964-10	3	신규선임	現) 법무법인 태평양 고문 前) 국토교통부 고위공무원	-
이태경	1966-05	3	신규선임	現) AJ네트웍스㈜ 부사장 前) 서울시 메트로 9호선 상임감사 신한금융지주회사 부사장(CFO) 신한베트남은행 법인장	-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
30	30
4. 최근사업연도 매출액(원)	12,087,791,146