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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 7, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)케이탑자기관리부동산투자회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 7일
권 유 자:	성 명: (주)케이탑자기관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층전화번호: 02-783-5858
작 성 자:	성 명: 임 태 우부서 및 직책: 경영지원본부 본부장전화번호: 02-783-5858

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)케이탑자기관리부동산투자회사본인2024년 03월 07일2024년 03월 22일2024년 03월 12일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)케이탑자기관리부동산투자회사보통주311,081 0.65본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이명식최대주주보통주1,629,426 3.39최대주주-김숙희친인척보통주282,965 0.59친인척-골든스틱(주)기타보통주3,830,157 7.97기타-이계재친인척보통주5,063 0.01친인척-이금주친인척보통주144,218 0.30친인척-이성택친인척보통주147,671 0.31친인척-이정원친인척보통주136,240 0.28친인척-용혜리친인척보통주73,840 0.16친인척-이다혜친인척보통주72,800 0.15친인척-조현만발행회사 임원보통주15,600 0.03발행회사 임원-6,337,980 13.19-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임태우보통주0직원--이성준보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 07일2024년 03월 12일2024년 03월 21일2024년 03월 22일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)케이탑리츠https://www.ktopreits.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층 (주)케이탑자기관리부동산투자회사 ·전화번호 : 02-783-5858 ·팩스번호 : 02-783-1717- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 12일 ~ 3월 22일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 22일(금) 오전 10시 여의도 한국리츠협회 12층 회의실 (서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 12일 09시 ~ 2024년 3월 21일 17시(기간 중 24시간 의결권 행사 가능)한국예탁결제원한국예탁결제원 K-VOTE(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표에 관한 사항"을 안내함

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 기타 긴급사항 발행 시 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될 수 있으며, 변경 시에는 지체없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

전술한 1. 사업의개요 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2023년 12월 31일 현재
제 13 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
자 산
I. 유동자산		40,105,342,535		6,267,487,666
현금및현금성자산	37,196,803,295		2,939,792,019
단기금융상품	-		120,000,000
매출채권및기타유동채권	711,978,820		788,504,256
당기손익-공정가치측정 금융자산	2,180,922,758		1,384,305,848
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-		1,005,826,379
기타유동자산	15,637,662		29,059,164
II. 비유동자산		172,988,985,928		263,980,480,718
장기매출채권및기타채권	26,611,500		36,961,500
유형자산	3,047,514,724		2,983,262,219
투자부동산	166,707,237,590		255,673,068,790
무형자산	412,575,880		414,933,880
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,575,453,547		4,573,726,980
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,146,122,436		298,527,349
관계기업투자주식	42,708,479		-
기타비유동자산	30,761,772		-
자 산 총 계		213,094,328,463		270,247,968,384
부 채
I. 유동부채		67,011,538,789		146,861,516,004
미지급금및기타채무	4,115,030,506		4,777,416,359
단기차입금	55,200,000,000		114,200,000,000
유동성장기차입금	-		20,100,000,000
기타유동부채	4,924,992,955		673,316,028
당기법인세부채	2,771,515,328		106,568,276
유동손실충당부채	-		7,004,215,341
II. 비유동부채		43,163,836,885		27,745,234,253
장기미지급금및기타채무	6,422,164,011		12,760,051,544
장기차입금	22,000,000,000		-
기타비유동부채	687,335,989		1,342,338,456
이연법인세부채	14,054,336,885		13,642,844,253
부 채 총 계		110,175,375,674		174,606,750,257
자 본
I. 지배기업 소유주지분		101,763,835,093		94,591,696,788
자본금	48,060,774,000		48,060,774,000
기타불입자본	711,101,862		705,472,740
기타포괄손익누계액	1,482,495,295		790,059,752
이익잉여금	51,509,463,936		45,035,390,296
II. 비지배지분		1,155,117,696		1,049,521,339
자 본 총 계		102,918,952,789		95,641,218,127
부 채 및 자 본 총 계		213,094,328,463		270,247,968,384

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
I. 영업수익		26,893,075,403		21,632,033,146
II. 영업비용		6,369,285,010		4,094,596,198
인건비	4,156,903,289		2,289,130,902
감가상각비	87,016,244		82,012,504
대손상각비	60,770,710		-
지급수수료	982,000,261		751,470,032
기타비용	1,082,594,506		971,982,760
III. 영업이익		20,523,790,393		17,537,436,948
IV. 금융수익		937,052,595		329,510,357
V. 금융비용		6,604,224,995		5,305,788,152
VI. 관계기업투자손익		(40,691,985)		-
VII. 기타영업외이익		30,834,605		5,574,238
VIII. 기타영업외비용		5,814,551		53,731,514
IX. 법인세비용차감전순이익		14,840,946,062		12,513,001,877
X. 법인세비용		3,074,788,082		2,609,691,934
XI. 연결당기순이익		11,766,157,980		9,903,309,943
XII. 기타포괄이익		692,435,543		29,356,224
당기손익으로 재분류 되지않는 항목
유형자산재평가이익	40,142,788		37,636,184
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	847,595,087		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(195,302,332)		(8,279,960)
XIII. 당기연결총포괄이익		12,458,593,523		9,932,666,167
XIV. 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	11,631,040,484		10,051,615,828
비지배지분	135,117,496		(148,305,885)
XV. 총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	12,323,476,027		10,080,972,052
비지배지분	135,117,496		(148,305,885)
XVI. 주당이익
기본주당이익		244		211
희석주당이익		244		211

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2023년 12월 31일 현재
제 13 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사	(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
자 산
I. 유동자산		37,844,562,780		4,384,222,624
현금및현금성자산	37,170,597,216		2,621,268,877
매출채권및기타유동채권	665,451,120		741,982,026
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-		1,005,826,379
기타유동자산	8,514,444		15,145,342
II. 비유동자산		174,132,496,426		264,843,298,426
장기매출채권및기타채권	26,431,500		36,781,500
유형자산	3,038,641,076		2,969,532,420
투자부동산	166,707,237,590		255,673,068,790
무형자산	412,573,880		414,930,880
당기손익-공정가치측정금융자산	75,453,547		3,073,726,980
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,146,122,436		298,527,349
기타비유동자산	30,761,772		-
종속기업투자주식	2,695,274,625		2,376,730,507
자 산 총 계		211,977,059,206		269,227,521,050
부 채
I. 유동부채		67,049,387,228		146,884,960,887
미지급금및기타채무	4,169,931,408		4,832,389,579
단기차입금	55,200,000,000		114,200,000,000
유동성장기차입금	-		20,100,000,000
기타유동부채	4,907,940,492		641,787,691
당기법인세부채	2,771,515,328		106,568,276
유동손실충당부채	-		7,004,215,341
II. 비유동부채		43,163,836,885		27,745,234,253
장기미지급금및기타채무	6,422,164,011		12,760,051,544
장기차입금	22,000,000,000		-
기타비유동부채	687,335,989		1,342,338,456
이연법인세부채	14,054,336,885		13,642,844,253
부 채 총 계		110,213,224,113		174,630,195,140
자 본
자본금	48,060,774,000		48,060,774,000
기타불입자본	711,101,862		711,101,862
기타포괄손익누계액	1,482,495,295		790,059,752
이익잉여금	51,509,463,936		45,035,390,296
자 본 총 계		101,763,835,093		94,597,325,910
부 채 및 자 본 총 계		211,977,059,206		269,227,521,050

- 손익계산서(포괄손익계산서) <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사	(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
I. 영업수익		26,893,058,298		21,641,650,212
II. 영업비용		6,446,591,758		4,183,414,830
인건비	3,718,201,068		1,841,748,569
감가상각비	83,192,781		77,686,728
대손상각비	60,770,710		-
지급수수료	1,592,179,942		1,361,215,485
기타비용	992,247,257		902,764,048
III. 영업이익		20,446,466,540		17,458,235,382
IV. 금융수익		403,702,726		159,307,171
Ⅴ. 금융비용		6,492,168,036		4,578,569,431
Ⅵ. 지분법이익(손실)		318,544,118		(277,940,987)
Ⅶ. 기타영업외이익		29,874,665		4,402,891
Ⅷ. 기타영업외비용		591,447		47,003,186
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익		14,705,828,566		12,718,431,840
Ⅹ. 법인세비용		3,074,788,082		2,609,691,934
XI. 당기순이익		11,631,040,484		10,108,739,906
XII. 기타포괄손익		692,435,543		29,356,224
당기손익으로 재분류 되지않는 항목
유형자산재평가이익	40,142,788		37,636,184
기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	847,595,087		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(195,302,332)		(8,279,960)
XIII. 당기총포괄이익		12,323,476,027		10,138,096,130
XIV. 주당이익
기본주당이익		244		212
희석주당이익		244		212

(3) 이익잉여금처분계산서(안) ① 배당에 관한 사항 당사는 『부동산투자회사법』에 근거하여 설립된 자기관리부동산투자회사로서 동법 제28조에 의거하여 배당재원 한도 내에서 배당을 실시합니다.

- 배당가능이익 : 8,935,828,293원 (*) 상법 제 462조 1항 4조 및 시행령 제 19조 1항에 따라 투자부동산평가와 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 손상차손에 따른 미실현이익은 배당가능재원이 아닙니다.② 배당(안)

구 분	1주당 배당예정액	배당 예정 총액	액면가 대비 배당률
현금배당	95원	4,536,220,835원	9.5%
주식배당	-	-	-
합계	현금 95원	4,536,220,835원(배당가능이익의 50.8%)	9.5%

③ 배당기준일 : 2023년 12월 31일

<이익잉여금처분계산서>

제 14기	2023년 01월 01일	부터	제 13기	2022년 01월 01일	부터
2023년 12월 31일	까지	2022년 12월 31일	까지
처분예정일	2024년 03월 22일		처분확정일	2023년 03월 28일

주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사	(단위 : 천원)

과 목	제 14 기	제 13 기
I. 미처분이익잉여금	51,509,464	45,035,391
1. 전기이월미처분이익잉여금	39,878,424	34,926,651
2. 자산분류변경으로 인한 잉여금 조정	-	-
3. 당기순이익	11,631,040	10,108,740
II. 이익잉여금처분액	(4,536,221)	(5,156,967)
1. 이익준비금	-	-
2. 배당금 주당배당금(률) : -당기 : 95원(9.5%) -전기 : 108원 (10.8%)	4,536,221	5,156,967
III. 차기이월미처분이익잉여금	46,973,243	39,878,424

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 2호 의안 : 제14기 결산투자보고서 승인의 건 제 3호 의안 : 제15기 사업계획의 승인의 건 제 4호 의안 : 제15기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제 5호 의안 : 자기주식 취득의 건 제 9호 의안 : 자산보관계약 변경체결의 건

나. 의안의 요지

제 2호 의안 : 부동산투자회사법 제37조, 동법 시행령 제40조 및 부동산투자회사 등에 관한 감독규정 제7조 및 정관 제56조에 의하여 투자보고서를 제출하기 전 주주총회에서 승인을 받기 위함.

제 3호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제15기 사업계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.

제 4호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제15기 차입계획 및 사채발행계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함. 제 5호 의안 : 당사의 주주가치 제고를 위해 상법 제341조에서 허용하고 있는 자기주식 취득에 관한 절차 및 규정에 따라 자기주식 취득 건에 대해 주주총회 결의를 받기 위함. 제 9호 의안 : 부동산투자회사법 제12조 및 제35조에 따라 부동산투자회사 자산보관 위탁계약 변경체결의 건에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이명식	59.04.04	사내이사	-	최대주주	이사회
양영종	61.12.23	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

*이사 후보자 2인에 대한 국토교통부의 신원조회 승인 완료

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이명식	㈜케이탑리츠 대표이사	2010 ~ 현재2005 ~ 2009	現)㈜케이탑리츠 대표이사 前)㈜아주오토리스 대표이사	없음
양영종	국보산업㈜부사장	2017 ~ 현재2014 ~ 20171992 ~ 2003	現)국보산업㈜ 부사장 前)㈜금양 감사 前)동진실업㈜ 이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획임.- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 금융, 경제, 리더십, 재무, 법무 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추어 외부의 시각에서 회사경영을 객관적으로 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하고 있으며, 이에 걸맞는 후보를 추천하였습니다.

확인서 확인서_사내이사 이명식.jpg 확인서_사내이사 이명식

확인서_사외이사 양영종.jpg 확인서_사외이사 양영종

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제 15기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	50억원

전기(제 14기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	1,505,995,000원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

- 사외이사 수는 기타비상무이사를 포함한 수임 - 이사보수한도는 사내이사 및 사외(기타비상무)이사를 포함한 보수총액 한도임 - 전기 이사의 수(사외이사의 수)는 임기만료(2023년 3월)로 퇴임한 사외이사를 제외하여 기재함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제 15기, 2024년)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

전기(제 14기, 2023년)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	30,600,000원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음