K-TOP REITS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

케이탑리츠/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		여의도 메리어트 호텔 2층 회의실 (서울시 영등포구 여의대로8)
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 제1호 : 영업보고 제2호 : 감사보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제13기 결산투자보고서 승인의 건 제3호 의안 : 제14기 사업계획 승인의 건 제4호 의안 : 제14기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 - 제5-1호 의안: 사외이사 손동희 선임의 건 - 제5-2호 의안: 사외이사 윤규선 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 부동산관리 위탁계약 체결의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손동희	1957-04	3	신규선임	現)코리아에셋투자증권(주) 사외이사 前)조이크레디트대부금융 대표이사 한국은행(런던사무소, 강릉본부장 등) 고려대학교 경제학과 졸업	코리아에셋투자증권 주식회사(사외이사)
윤규선	1963-08	3	신규선임	現)AJ장학재단 이사장 (주)케이탑리츠 기타 비상무이사 前)AJ에너지(주) 대표이사 AJ네트웍스(주) 지주부문 대표이사 한양대학교 경영대학원 졸업	AJ장학재단(이사장)

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
30	30
4. 최근사업연도 매출액(원)	18,781,296,050