K-TOP REITS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

케이탑리츠/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		여의도 메리어트 호텔 2층 회의실 (서울시 영등포구 여의대로8)
4. 의안 주요내용		1) 보고사항     제 1호 : 영업보고     제 2호 : 감사보고     제 3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고       2) 결의안건     제 1호 의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건     제 2호 의안 : 제12기 결산투자보고서 승인의 건     제 3호 의안 : 제13기 사업계획 승인의 건     제 4호 의안 : 제13기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건     제 5호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)     제 6호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)     제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라'     또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수     있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극     활용하여 주시기 바랍니다. - 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고     판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를     변경할 수 있습니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현만	1966-03	3	신규선임	現) (주)케이탑리츠 부사장 AJ토탈(주) 대표이사(부사장) AJ네트웍스(주) 전무(파렛트사업 본부장) 서강대학교 경제학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김학신	1956-02	3	재선임	비상근	現) 대주회계법인 이사 대주합동회계법인 감사부서 공인회계사 한영회계법인 감사부서 공인회계사 고려대학교 경제학과 졸업

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
30	30
4. 최근사업연도 매출액(원)	31,950,264,577