K-TOP REITS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2024

케이탑리츠/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		213,094	- 매출액
- 부채총계		110,175	- 영업이익	20,524
- 자본금		48,061	- 당기순이익	11,766
- 자본총계		102,919	*주당순이익(원)	244
나. 개별(별도)	- 자산총계		211,977	- 매출액
- 부채총계		110,213	- 영업이익	20,446
- 자본금		48,061	- 당기순이익	11,631
- 자본총계		101,764	*주당순이익(원)	244
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	95
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,536,220,835
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	8.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[결의안건] 제 1호 의안 : 제14기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 제14기 결산투자보고서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 3호 의안 : 제15기 사업계획의 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 제15기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 5호 의안 : 자기주식 취득의 건 ☞ 원안대로 통과 제 6-1호 의안 : 사내이사 이명식 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제 6-2호 의안 : 사외이사 양영종 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 9호 의안 : 자산보관계약 변경체결의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 "시가배당률"은 유가증권시장 공시규정에 따라, 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일(2023.12.20 ~ 2023.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였음
※ 관련공시	2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명식	1959-04	3	재선임	現)㈜케이탑리츠 대표이사 前)㈜아주오토리스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양영종	1961-12	3	신규선임	現)국보산업㈜ 부사장 前)㈜금양 감사 前)동진실업㈜ 이사	국보산업㈜ 부사장

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
30	30
4. 최근사업연도 매출액(원)	26,893,058,298