K-TOP REITS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

케이탑리츠/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		270,248	- 매출액
- 부채총계		174,607	- 영업이익	17,537
- 자본금		48,061	- 당기순이익	9,903
- 자본총계		95,641	*주당순이익(원)	207
나. 개별(별도)	- 자산총계		269,228	- 매출액
- 부채총계		174,630	- 영업이익	17,458
- 자본금		48,061	- 당기순이익	10,109
- 자본총계		94,597	*주당순이익(원)	212
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	108
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,156,966,844
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	11.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[결의안건] 제 1호 의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 제13기 결산투자보고서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 3호 의안 : 제14기 사업계획의 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 제14기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 5-1호 의안 : 사외이사 손동희 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제 5-2호 의안 : 사외이사 윤규선 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 8호 의안 : 부동산관리 위탁계약 체결의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 "시가배당률"은 유가증권시장 공시규정에 따라, 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일(2022.12.21 ~ 2022.12.27)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정함
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손동희	1957-04	3	신규선임	- (現) 코리아에셋투자증권㈜ 사외이사 - 조이크레디트대부금융 대표이사 - 한국은행(런던사무소, 강릉본부장 등) - 고려대학교 경제학과 졸업	코리아에셋투자증권㈜ 사외이사
윤규선	1963-08	3	신규선임	- (現) AJ장학재단 이사장 - ㈜케이탑리츠 기타비상무이사 - AJ에너지㈜ 대표이사 - AJ네트웍스㈜ 지주부문 대표이사 - 한양대학교 경영대학원 졸업	AJ장학재단 이사장

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
30	30
4. 최근사업연도 매출액(원)	21,632,033,146