K-TOP REITS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2022

케이탑리츠/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		248,885	- 매출액
- 부채총계		161,364	- 영업이익	17,972
- 자본금		46,224	- 당기순이익	11,484
- 자본총계		87,520	*주당순이익(원)	249
나. 개별(별도)	- 자산총계		247,700	- 매출액
- 부채총계		161,399	- 영업이익	17,917
- 자본금		46,224	- 당기순이익	11,423
- 자본총계		86,301	*주당순이익(원)	248
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,836,647,160
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	4.0
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	1,836,647
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임) 감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[결의안건] 제 1호 의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 제12기 결산투자보고서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 3호 의안 : 제13기 사업계획의 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 제13기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 5호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ☞ 원안대로 통과 제 6호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) ☞ 원안대로 통과 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사외이사총수에는 기타비상무이사가 제외된 수입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현만	1966-03	3	신규선임	現) (주)케이탑리츠 부사장 AJ토탈(주) 대표이사(부사장) AJ네트웍스(주) 전무(파렛트사업 본부장) 서강대학교 경제학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김학신	1956-02	3	재선임	비상근	現) 대주회계법인 이사 대주합동회계법인 감사부서 공인회계사 한영회계법인 감사부서 공인회계사 고려대학교 경제학과 졸업

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
30	30
4. 최근사업연도 매출액(원)	31,950,264,577