K-TOP REITS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 20, 2020

케이탑리츠/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 10기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		0	- 매출액
- 부채총계		0	- 영업이익	0
- 자본금		0	- 당기순이익	0
- 자본총계		0	*주당순이익(원)	0
나. 개별(별도)	- 자산총계		210,773	- 매출액
- 부채총계		142,313	- 영업이익	10,466
- 자본금		45,097	- 당기순이익	5,440
- 자본총계		68,461	*주당순이익(원)	121
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,127,280,075
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	2.5
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(재선임) 기타비상무이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[결의안건] 제 1호 의안 : 제10기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 제10기 결산투자보고서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 3호 의안 : 제11기 사업계획의 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 제11기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 5호 의안 : 이사 선임의 건   - 5-1호 의안 : 사외이사(장광준) 선임의 건   - 5-2호 의안 : 기타비상무이사(윤규선) 선임의 건 ☞ 원안대로 통과  제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과   제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과   제 8호 의안 : 정관변경 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 9호 의안 : 자산보관기관 변경의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤규선	1963-08	3	신규선임	AJ네트웍스(주) 지주부문 대표이사 AJ렌터카 대표이사 AJ토탈 사장 아주코퍼레이션 부사장 아주LNF계열 아주마린(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장광준	1952-05	3	재선임	고려대학교 교우회 사무총장 (주)폴리텍 대표이사 시큐리티코리아(주) 대표이사	-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
30	30
4. 최근사업연도 매출액(원)	14,342,283,871