K-TOP REITS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2019

케이탑리츠/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제9기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		202,204	- 매출액
- 부채총계		138,313	- 영업이익	7,214
- 자본금		44,212	- 당기순이익	3,344
- 자본총계		63,890	*주당순이익(원)	76
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			884,174,380
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	2
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	884,174
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(재선임) 감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[ 결의안건 ] 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 제9기 결산투자보고서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 제10기 사업계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 제10기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-06 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영곤	1957-10	3	재선임	現)강남대학교 부동산학과 교수 Jones Lang Lasalle 한국지사 대표이사 삼성에버랜드 부장	JB우리캐피탈 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김학신	1956-02	3	재선임	비상근	現)대주회계법인 이사 대주합동회계사무소 감사부서 공인회계사 한영회계법인 감사부서 공인회계사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
30	30
4. 최근사업연도 매출액(원)	11,033,755,105