K LASER — Board/Management Information 2015

Dec 29, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2461 光群雷　公司提供

序號	1	發言日期	104/12/29	發言時間	18:21:34
發言人	黃千鳳	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5770316
主旨	本公司第十屆第四次臨時董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/12/29
說明	1.事實發生日:104/12/29 2.公司名稱:光群雷射科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:臨時性會議 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: (1)通過修正「公司章程」案。 (2)通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 (3)通過本公司董事及監察人薪資報酬之政策與結構討論案。 (4)通過對轉投資之子公司K Laser China Group Holding Co., Ltd借款額度保證案。 (5)通過本公司資金貸與轉投資公司光峰科技股份有限公司案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.