K LASER — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2461】

光群雷射科技股份有限公司 股務代理人

編郭證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係亦得成立令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理。利用，您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

集保險算所「股東c服務」電子股票
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(股向郵局窗口交寄)
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵局
東寶寶正場新建區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啓

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1. 依證券交易法第43條之6及主管機關相關規定，相關事宜說明如下：

(1) 債格訂定之依據及合理性

本次私募普通股發行債格之訂定以不低於下列二基準計算債格(參考債格)較高者之八成訂定之：

A. 定價日前一、三成五個營業日擇一計算普通股收盤價賬單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B. 定價日前三十個營業日普通股收盤價賬單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依前述定價依據，現日後洽特定人情形及市場狀況定之。

若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，可能有低於面額發行之必要，其價格之訂定，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬必要及合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將現公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。

(2) 特定人選擇之方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令規定之特定人為限。

(3) 辦理私募之必要理由：

A. 不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本，及股權穩定等因素，採以私募方式辦理現金增資發行新股。

B. 資金用途及預計達成效益：本次私募有價證券採分次方式辦理，預計分為3次，各分次用途皆為充實營運資金及償還借款；增加自有之營運週轉資金，以降低對銀行融資之依賴性，及因應未來業務成長之需求與降低公司之財務經營風險。各分次預計達成之效益亦均為強化公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股東權益亦將有正面助益。

C. 董事會決議辦理私募有價證券於一年內至該私募有價證券交付日起一年內，預計經營權無重大變動。

次數	預計發行額度	資金用途	預計達成效益
第一次	10,000,000股	充實營運資金及償還借款；增加自有之營運週轉資金，以降低對銀行融資之依賴性，及因應未來業務成長之需求與降低公司之財務經營風險。	強化公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股東權益亦將有正面助益。
第二次	10,000,000股
第三次	10,000,000股

計對第一、二及三次預計發行額度，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過30,000仟股為限。

1. 本次私募股數以不超過30,000,000股為限，每股面額新台幣10元，得於一年內分次辦理私募。

2. 本次私募新股之權利義務，原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定本次私募之普通股將自交付日起三年內，除證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行露出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，擬授權董事長依相關法令規定向主管機關辦理公開發行並申請上市交易。

3. 本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會現市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

4. 本案業經2026年第三屆第15次審計委員會暨第13屆第15次董事會審議通過，獨立董事皆無反對或保留意見。

5. 投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(http://mops.twse.com.tw)及公司網址(https://www.klasergroup.com/)查詢。

86 光群雷射科技股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月25日（星期一）上午九時前

地點：新竹市科學工業園區工業東二路1號A樓（集思竹科會議中心巴哈薩）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶所有照片之身分證明文件以備補驗。

法人指派書

茲指派

指派

出席費公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

(法人股東親自出席專用)

表 玩 書

一、前委托

原《須由委託人報告補寫，不得以基準方式代替》為本股東代理人，出席本公司115年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列經修行使股東權利：

☐（一）代理本股東就會議事得行使股東權利：（全權委託）

☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託基准之權利與意見，下列議案本月通者，視為對各該議案基准承認或變成：

1. 114年度登業報告書及財務報表案

(1)○承認(2)○及對(3)○重權

1. 114年度基勘辦補表案：（1）○承認(2)○及對(3)○重權

2. 得行本公司「公司章程」案：（1）○變成(2)○及對(3)○重權

3. 兩以私募增資發行普通股案：（1）○變成(2)○及對(3)○重權

4. 全面改進董事案：

5. 解除本公司新註董事結業登止之限制案。

(1)○變成(2)○及對(3)○重權

二、本股東未於前項□內月通經權裁罰或同時月通者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之經修內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議協約事宜全權處理之。

四、請將出席股（或出席簽到卡）等文代理人投與，如因故改期現會，本委託書仍屬有效（限此一會議）。

此 致

光群雷射科技股份有限公司

經修日期 年 月 日

一二

一 號聲保

止限結

交違

履

付法所元

現股權

金再舉

股

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本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

一三

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一四

股東

證

一五

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光群雷射科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月25日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
企業證券股份有限公司(簡稱：企業證券、企業證、企證、企業、企業證券、企業證、企證、企業證券(股)公司、兼業證券、兼業證、兼證、兼業、兼業證券、兼業證、兼證、兼業證券(股)公司)	1. 郭維武 2. 郭維斌 3. 徐玉貞 4. 何高玲	董事： 1. 郭維武 2. 徐玉貞 3. 童佳容 4. 先儀投資股份有限公司	1. 信守「誠實」+「效益」+「以人為本」之團隊精神，誠心愛民、信守求證，達到永續經營之理念。 2. 強烈的成功欲望以及不斷的追求合理化，期能具體提升全體股東、客戶以及員工之權益。 3. 以國際化、國際知名品牌為目標，達到員工以光群為榮。	1. 企業證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區東港南路一段88號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博蕾路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 聯絡電話：(02)2382-5390 (徵求股數限1,000股(含)以上) 1. 各徵求場所時被徵求狀況超乎股東徵求

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本期會通知書上載明之證基會網站（https://free.sfl.org.tw）查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全通全台138核实拆除合644,ACC.COM.16名與協議 CODE)
地址	地址	備註
台北市中正區博蕾路80號B1	台北市中正區博蕾路6號B1	台北市中正區博蕾路6號B1
台北市中正區金德路一段100-13號(含)100座口)	台北市中正區金德路一段100號(含)100座口	台北市中正區金德路一段100號(含)100座口
台北市中正區金德路一段100號(含)100座口	台北市中正區金德路一段100號(含)100座口	台北市中正區金德路一段100號(含)100座口
台北市中正區金德路一段100號(含)100座口	台北市中正區金德路一段100號(含)100座口	台北市中正區金德路100號(含)100座口
台北市中正區金德路100號(含)100座口	台北市中正區金德路100號(含)100座口	台北市中正區金德路100號(含)100座
台北市中正區金德路100號(含)100座口	台北市中正區金德路100號(含)100座口	台北市中正區金德路100號(含)100座
臺中市中正區銀德路1號(含)100座口	臺中市中正區銀德路1號(含)100座口	台北市中正區金德路100號(含)100座
臺中市中正區銀德路1號(含)100座口	臺中市中正區銀德路100號(含)100座	台北市中正區金德路100號(含)100座
臺中市金德路1號(含)100座口	臺中市金德路100號(含)100座	台北市中正區金德路100號(含)100座
臺中市金德路100號(含)100座	臺中市金德路100號(含)100座	台北市中正區金德路100號(含)100
臺中市金德路100號(含)100座	臺中市金德路100號(含)100座	台北市中正區金德路100號(含)100
臺中市金德路100號(含)100	臺中市金德路100號(含)100	台北市中正區金德路100號(含)

關 會 通 知 書

一、簽訂於一一五年五月二十五日(星期一)上午九時整(受理股東報到時期於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹市科學工業園區工業東二路1號6樓（集思竹科會議中心巴哈廳），日期一一五年股東常會、會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表廠報告。3.114年度董事制金報告。4.買回本公司股份執行情形報告。5.114年度不分配現金股利報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表彙。2.114年度盈虧繳補表彙。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」彙。2.擬以私募增資發行普通股彙。(四)選舉事項：全面改選董事彙。(五)其他事項：解除本公司新任董事建業禁止之限制彙。(六)臨時動議。

二、本公司擬以私募增資發行普通股案相關內容請詳第二聯。

三、本次股東會選任董事7人(含國立董事3人)，採統選人提名制，董事統選人名單為郭維武、徐玉貞、童佳容、先儀投資股份有限公司、王豐隆；國立董事統選人名單為王正安、許繫雯、廖麗華；查詢其學校歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採統選人提名制選任董事相關合券」後，輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定，自115年3月27日至115年5月25日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請順其第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇任會場報到出席；若委託代理人出席時，請順其第四聯委託書及全聯拆疊等回，並請於開會五日前（即115年5月19日前）送達本公司股務代理人編和證券股份有限公司股務代理部，放校該部核對資料為該後，緊發出席簽到卡等交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天遇帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月24日前上傳財團法人中華民國國務暨開貨市場發展基金會（國基會網址：https://free.sfl.org.tw），投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入國券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為編邦國券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此 致

貴股東

光群雷射科技股份有限公司 董事會

敬啓

宗治領紀念品頒知※

◎股東會紀念品：陶瓷碗組（數量如有不足時，得以同等儲備品替代之）

◎紀念品發放原則：待股本滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徽求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年4月24日起至115年5月18日止（例假日除外：徽求人得視徽求狀況提早結束徽求），洽徵求人並重證券或代為處理徵求事務者全通，長龍及聯洲徵求場所辦理（詳如部分徵求場地表）。

3. 待股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於股東會當天會議結束前，至會場領取。

4. 接電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出股東e服務網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自115年6月12日起至115年6月16日止（例假日除外），至編和證券股務代理部領取（此發放期間非接電子投票之股東不得領取）。

國際會通知書

一、簽訂於一一五年五月二十五日(星期一)上午九時整(受理股東報到時期於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹市科學工業園區工業東二路1號6樓（集思竹科會議中心巴哈廳），日期一一五年股東常會、會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表廠報告。3.114年度董事制金報告。4.買回本公司股份執行情形報告。5.114年度不分配現金股利報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表彙。2.114年度盈虧繳補表彙。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」彙。2.擬以私募增資發行普通股彙。(四)選舉事項：全面改選董事彙。(五)其他事項：解除本公司新任董事建業禁止之限制彙。(六)臨時動議。

三、本公司擬以私募增資發行普通股案相關內容請詳第二聯。

三、本次股東會選任董事7人(含國立董事3人)，採統選人提名制，董事統選人名單為郭維武、徐玉貞、童佳容、先儀投資股份有限公司、王豐隆；國立董事統選人名單為王正安、許繫雯、廖麗華；查詢其學校歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採統選人提名制選任董事相關合券」後，輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定，自115年3月27日至115年5月25日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請順其第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇任會場報到出席；若委託代理人出席時，請順其第四聯委託書及全聯拆疊等回，並請於開會五日前（即115年5月19日前）送達本公司股務代理人編和證券股份有限公司股務代理部，放校該部核對資料為該後，緊發出席簽到卡等交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天遇帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月24日前上傳財團法人中華民國國務暨開貨市場發展基金會（國基會網址：https://free.sfl.org.tw），投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入國券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為編邦國券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此 致

貴股東

臺託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遙應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前（即115年5月19日前）送達本公司股務代理人編和證券股份有限公司股務代理部。