K LASER — AGM Information 2021

Jul 9, 2021

光群雷射科技股份有限公司

一一○年股東常會議案參考資料

一、報告事項

• 一

• ( ) 、一○九年度營業報告，報請 公鑒。 說明：請參閱議事手冊。

• ( 二 ) 、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告，報請 公鑒。 說明：請參閱議事手冊。

• ( 三 ) 、一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。 說明：

• 依公司章程第三十二條規定辦理，公司年度如有獲利，應提撥稅前淨利 4% 至 8% 為員工酬勞及不高於 2% 為董事酬勞，由董事會決議分派案及並提股東會 報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員 工酬勞及董事酬勞。

• 經董事會決議通過，一○九年度員工酬勞計提 8% 共新台幣 13,370 仟元及董 事酬勞計提 2% 共新台幣 3,342 仟元，均以現金發放。

• ( 四 ) 、一○九年度現金股利分派情形報告，報請 公鑒。

• 說明：

• 本公司章程授權董事會於每季終了後得決議以現金分派盈餘。

• 本公司一○九年度前三季均無分派現金股利，第四季經董事會決議，分配股東 現金股利計新台幣 144,220 仟元，即每股配發 0.96 元。

• ( 五 ) 、公司債發行與募集情形報告，報請 公鑒。

• 說明：本公司為償還銀行借款並強化財務結構，發行總面額新台幣陸億元整，發行 張數為陸仟張，每張面額為新台幣壹拾萬元，以票面金額之 101% 發行，發行 期間為五年之國內第六次有擔保轉換公司債，業已於 110 年 03 月 24 日起在證券 商營業處所開始櫃檯買賣。

• ( 六 ) 、一○九年度買回本公司股份執行情形報告案，報請 公鑒。 說明：請參閱下表。

項次	買回目的	預定 買回股數	買回 方式	預定買回 區間價格	實際 買回期間	實際 買回股數	實際買回 總金額	實際買回平均 成本
第27次	轉讓股份予 員工	6,000仟股	市場 買回	9.10~ 24.31元	109/3/16~ 109/5/15	6,000仟股	77,891,133	12.98元

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二、承認事項

• 一

• ( ) 、一○九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 【董事會提】 說明：本公司一○九年度財務報表業已編製完竣，連同營業報告書，請參閱議事手 冊。

• ( 二 ) 、一○九年度盈餘分配表案，敬請 承認。 【董事會提】 說明：本公司一○九年度盈餘分配表業已編製完竣，請參閱議事手冊。

三、討論事項

• 一

• ( ) 、修訂本公司「公司章程」案，敬請 核議。 【董事會提】 說明：配合本公司實務所需，擬修訂本公司章程，公司章程修訂前後條文對照表， 請參閱議事手冊。

• ( 二 ) 、修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 核議。 【董事會提】 說明：配合本公司實務所需，擬修訂本公司股東會議事規則，股東會議事規則修訂 前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• ( 三 ) 、發行限制員工權利新股案，敬請 核議。 【董事會提】 說明：

1. 本公司為留任及吸引公司所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以創 造公司及股東之共同利益，擬依據公司法第二百六十七條及金融監督管理委 員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行一一 ○年限制員工權利新股。

2. 本次發行限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項，請參閱議事手冊。

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