K-ENSOL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

케이엔솔/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로388번길 70, 케이엔솔(주) 아산공장 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항: ①감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제37기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 개정의 건	-제3자배정 등 신주발행방법에 관한 발행한도 명시 및 문구 정비 -전환사채, 신주인수권부사채 발행한도 상향 -상법 개정 반영 및 문구 정비
제3호 의안	사내이사 선임의 건	사내이사 1명 (후보자 우희구)
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우희구	1962-10	3년	신규선임	現) 케이엔솔(주) 사업본부장 現) GH신소재 대표이사 사장 前) GH신소재 부사장 前) 엔브이에이치코리아 러시아법인장 前) 엔브이에이치코리아 인도법인장 前) (주)스타리온 그룹 전략기획본부 및 해외사업지원본부 이사 前) 한국IBM