K-ENSOL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

케이엔솔/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로388번길 70, 케이엔솔(주) 아산공장 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제35기 감사보고 - 제35기 영업보고 - 제35기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제35기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당내역 : 1주당 예정배당금 300원) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이태희) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 용인수) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제35기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태희	1958-04	3년	신규선임	International Association of Computational Mechanics (IACM) General Council World Congress of Computational Mechanics (WCCM XVI) International Scientific Committee	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
용인수	1966-12	3년	재선임	상근	엔브이에이치코리아 감사 조지워싱턴 대학교 경영대학원