K-ENSOL CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2024

케이엔솔/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	244,452		- 매출액
- 부채총계	95,144		- 영업이익	8,670
- 자본금	6,500		- 당기순이익	8,527
- 자본총계	149,308		*주당순이익(원)	658
나. 연결	- 자산총계	396,459		- 매출액
- 부채총계	226,961		- 영업이익	18,468
- 자본금	6,500		- 당기순이익	11,266
- 자본총계	169,498		*주당순이익(원)	871
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,887,548,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제35기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역:1주당 예정배당금 300원] (액면배당률 60%)] ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 :사외이사 선임의 건(후보자 이태희) ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 :감사 선임의 건(후보자 용인수) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 :정관 일부 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-22 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태희	1958-04	3년	신규선임	한양대학교 미래자동차연구소 소장 IT융합 스마트 그린카 창의인재 양성사업단 단장 International Association of Computational Mechanics (IACM) General Council World Congress of Computational Mechanics (WCCM XVI) International Scientific Committee	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
용인수	1966-12	3년	재선임	상근	엔브이에이치코리아 감사 조지워싱턴 대학교 경영대학원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 22. 토목건축공사업(종합건설업) 23. 전 각호와 관련된 부대사업		중장기적 신사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-