K Car Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 10, 2026

케이카/주주총회소집결의/(2026.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 마른내로 27, 타워107, 2층 대회의실 4
4. 의안 주요내용		▶ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의안건 제1호 의안: 제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사외이사 선임의 건(민원표) - 제3-2호: 사외이사 선임의 건(김영곤) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건(한찬희) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(민원표) - 제5-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(김영곤) 제6호 의안: 2026 회계연도 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 2026 회계연도 집행임원보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
▶ 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2025년 12월 31일 ▶ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한찬희	1955-01	1	재선임	연세대학교 경제학 연세대학교 경영대학원 MBA 전)안진회계법인 대표 전)안진회계법인 부회장 현)연세대학교 경제대학원 객원교수	-
민원표	1962-12	1	재선임	연세대학교 교육학 박사 전)현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 전)현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 전)현대C&R 외주사업본부장현)신한대학교 교수	-
김영곤	1969-08	1	재선임	한양대학교 경영대학원 MBA 전)한국인적자원개발학회 이사 전)㈜다원인베스터 대표이사 전)㈜다원시스 사장(CFO) 현)㈜인벡스파트너스 대표이사	- ㈜인벡스파트너스 대표이사 - ㈜케이카캐피탈 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한찬희	1955-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경제학 연세대학교 경영대학원 MBA 전)안진회계법인 대표 전)안진회계법인 부회장 현)연세대학교 경제대학원 객원교수
민원표	1962-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 교육학 박사 전)현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 전)현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 전)현대C&R 외주사업본부장 현)신한대학교 교수
김영곤	1969-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 경영대학원 MBA 전)한국인적자원개발학회 이사 전)㈜다원인베스터 대표이사 전)㈜다원시스 사장(CFO) 현)㈜인벡스파트너스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 플랫폼 및 정보매개 서비스업 2. 온라인 정보제공 및 매개업(개인간 자동차거래) 3. 온라인 광고, 광고매체 운영 및 상품, 기획판매업 4. 자동차 거래 관련 정보제공 및 안내서비스업		사업영역 확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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