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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2025

케이카/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 청계천로 100, 동관 지하 1층(수표동, 시그니쳐타워), 세미나실1
4. 의안 주요내용		▶ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의안건 제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 기타비상무이사 선임의 건(윤여을) - 제2-2호: 기타비상무이사 선임의 건(조성관) - 제2-3호: 기타비상무이사 선임의 건(김성주) - 제2-4호: 사외이사 선임의 건(민원표) - 제2-5호: 사외이사 선임의 건(김영곤) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건(한찬희) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(민원표) - 제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(김영곤) 제5호 의안: 2025 회계연도 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 2025 회계연도 집행임원보수한도 승인의 건 제7호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
▶ 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2024년 12월 31일 ▶ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤여을	1956-05	3	재선임	미국 하버드대 MBA 전)소니코리아 대표이사 사장 현)한앤컴퍼니 회장
조성관	1982-01	3	재선임	미국 스탠포드대 경제학 전)Morgan Stanley PE(Analyst) 전)Coller Capital(Senior Associate) 현)한앤컴퍼니 부사장
김성주	1972-06	3	재선임	중앙대학교 컴퓨터공학 전)소니코리아 본부장 전)웅진식품 본부장 현)한앤컴퍼니 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한찬희	1955-01	1	재선임	연세대학교 경제학 연세대학교 경영대학원 MBA전)안진회계법인 대표 전)안진회계법인 부회장 현)연세대학교 경제대학원 객원교수 현)㈜한독 사외이사 겸 감사위원장	㈜한독 사외이사 겸 감사위원장
민원표	1962-12	1	재선임	연세대학교 교육학 박사 전)현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 전)현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 전)현대C&R 외주사업본부장현)신한대학교 교수	-
김영곤	1969-08	1	재선임	한양대학교 경영대학원 MBA전)한국인적자원개발학회 이사 전)㈜다원인베스터 대표이사 전)㈜다원시스 사장(CFO) 현)㈜인벡스파트너스 대표이사	㈜인벡스파트너스 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한찬희	1955-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경제학 연세대학교 경영대학원 MBA 전)안진회계법인 대표 전)안진회계법인 부회장 현)연세대학교 경제대학교 객원교수 현)㈜한독 사외이사 겸 감사위원장
민원표	1962-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 교육학 박사 전)현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 전)현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 전)현대C&R 외주사업본부장 현)신한대학교 교수
김영곤	1969-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 경영대학원 MBA 전)한국인적자원개발학회 이사 전)㈜다원인베스터 대표이사 전)㈜다원시스 사장(CFO) 현)㈜인벡스파트너스 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-