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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 7, 2022

케이카/주주총회소집결의/(2022.01.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-01-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-12-13
3. 정정사유	감사위원의 사외이사 여부 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 감사위원의 사외이사 여부	1. 사외이사가 아닌 감사위원	1. 사외이사인 감사위원

신임감사위원 후보자의 '사외이사여부'를 정정하여 재안내 드립니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-01-24
3. 장소		서울특별시 중구 청계천로 100, 동관 지하 1층(수표동, 시그니쳐타워), 세미나실 1
4. 의안 주요내용		[승인사항]   의안1. 신임사외이사 선임의 건   의안2. 신임감사위원 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-12-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2021년 12월 28일 - 상법 제383조 및 회사 정관 제26조에 의거 신임사외이사의 임기는 동 임시주주총회에서    2023년 3월 정기주주총회 종결시까지로 확정 할 예정이며, 변경내용이 발생하는 경우    재공시할 예정입니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등의 비상사태가 발생하는 경우    장소 및 일시 변경과 같은 세부 집행사항은 대표집행임원에게 위임하며,    변경내용은 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민원표	1962-12	1	신규선임	'01년 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 '06년 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 '11년 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄) '19년(現) 신한대학교 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민원표	1962-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	'01년 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 '06년 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 '11년 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄) '19년(現) 신한대학교 교수