K Car Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

케이카/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 청계천로 100, 동관 지하 1층(수표동, 시그니쳐타워), 세미나실1
4. 의안 주요내용		○ 보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 부의안건     제1호 의안: 2021회계연도(제5기) 재무제표 승인의 건         제2호 의안: 2021회계연도(제5기) 현금배당 승인의 건         제3호 의안: 이사 선임의 건                 (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명)         - 제3-1호: 기타비상무이사 윤여을 선임의 건         - 제3-2호: 기타비상무이사 조성관 선임의 건         - 제3-3호: 기타비상무이사 김성주 선임의 건         - 제3-4호: 사외이사 제아름 선임의 건         제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한찬희                선임의 건(사외이사인 감사위원1명)         제5호 의안: 감사위원회 위원 제아름 선임의 건                 (감사위원 1명)         제6호 의안: 2021회계연도 임원보수한도 증액의 건         제7-1호 의안: 2022회계연도 이사보수한도 승인의 건         제7-2호 의안: 2022회계연도 집행임원 보수한도                   승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2021년 12월 31일 - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등의 비상사태가 발생하는 경우    장소 및 일시 변경과 같은 세부 집행사항은 대표집행임원에게 위임하며,    변경내용은 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤여을	1956-05	3	재선임	미국 하버드대 MBA 전) 소니코리아(주)대표이사 사장 현) 한앤컴퍼니 회장
조성관	1982-01	3	재선임	미국 스탠포드대 경제학과 미국 하버드대 MBA 현) 한앤컴퍼니 부사장 현) 쌍용씨앤이 기타비상무이사
김성주	1972-06	3	재선임	중앙대학교 컴퓨터공학과 전) 웅진식품 본부장 현) 한앤컴퍼니 부사장 현) 쌍용씨앤이 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한찬희	1955-01	1	재선임	연세대학교 경제학과 연세대학교 경영대학원 MBA 전) 안진회계법인 대표 현) 연세대학교 경제대학원 겸임교수 현) (주)한독 사외이사	(주)한독 사외이사
제아름	1977-02	1	재선임	이화여자대학교 법학과 전) 김재규법률사무소 변호사 전) 인천지방법원 부천지원 조정위원 현) 법률사무소 청률 대표변호사 현) 경기도 고문 변호사 현) 국토정보공사 비상임 이사	국토정보공사 비상임 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한찬희	1955-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경제학과 연세대학교 경영대학원 MBA 전) 안진회계법인 대표 현) 연세대학교 경제대학원 겸임교수 현) (주)한독 사외이사
제아름	1977-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	이화여자대학교 법학과 전) 김재규법률사무소 변호사 전) 인천지방법원 부천지원 조정위원 현) 법률사무소 청률 대표변호사 현) 경기도 고문 변호사 현) 국토정보공사 비상임 이사