K Car Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

케이카/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		554,118	- 매출액
- 부채총계		319,202	- 영업이익	59,013
- 자본금		24,091	- 당기순이익	28,366
- 자본총계		234,916	*주당순이익(원)	590
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	190
중간ㆍ분기배당금	570
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			36,563,917,680
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				▶사외이사 2인 선임 ▶감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임 ▶감사위원 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제7기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건(민원표) → 원안대로 승인 - 제2-2호: 사외이사 선임의 건(김영곤) → 원안대로 승인 ○제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건(한찬희) → 원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(민원표) → 원안대로 승인 - 제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(김영곤) → 원안대로 승인 ○제5호 의안: 2024 회계연도 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안: 2024 회계연도 집행임원보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
▶ 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2023년 12월 31일 ▶ 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함 ▶ 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한찬희	1955-01	1	재선임	연세대학교 경제학 연세대학교 경영대학원 MBA 전)안진회계법인 대표 현)연세대학교 경제대학원 객원교수 현)㈜한독 사외이사 겸 감사 위원장	㈜한독 사외이사 겸 감사위원장
민원표	1962-12	1	재선임	연세대학교 교육학 박사 전)현대해상화재보험 제주지점장 전)현대C&R 외주사업본부장 현)신한대학교 교수	-
김영곤	1969-08	1	신규선임	한양대학교 경영대학원 MBA 전)한국인적자원개발학회 이사 전)㈜다원인베스터 대표이사 전)㈜다원시스 사장(CFO) 현)㈜인벡스파트너스 대표이사	㈜인벡스파트너스 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한찬희	1955-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경제학 연세대학교 경영대학원 MBA 전)안진회계법인 대표 현)연세대학교 경제대학원 객원교수 현)㈜한독 사외이사 겸 감사 위원장
민원표	1962-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 교육학 박사 전)현대해상화재보험 제주지점장 전)현대C&R 외주사업본부장 현)신한대학교 교수
김영곤	1969-08	1	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 경영대학원 MBA 전)한국인적자원개발학회 이사 전)㈜다원인베스터 대표이사 전)㈜다원시스 사장(CFO) 현)㈜인벡스파트너스 대표이사