K Car Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

케이카/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제6기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		534,357	- 매출액
- 부채총계		288,536	- 영업이익	50,048
- 자본금		24,043	- 당기순이익	30,364
- 자본총계		245,821	*주당순이익(원)	631
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	190
중간ㆍ분기배당금	570
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			36,545,765,080
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				▶ 사외이사 2명 재선임 ▶ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임 ▶ 감사위원 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제6기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의 사항> ▶ 제1호 의안:2022회계연도(제6기) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제3호 의안:2022회계연도(제6기) 현금배당 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제4호 의안:사외이사 선임의 건 (사외이사 2명) ▶ 제4-1호:사외이사 민원표 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제4-2호:사외이사 제아름 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제5호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 한찬희 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) → 원안대로 승인 ▶ 제6호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ▶ 제6-1호:감사위원회 위원 민원표 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제6-2호:감사위원회 위원 제아름 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제7호 의안:집행임원 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제8호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
▶ 상기 2항의 '시가배당률'은 기말배당 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
※ 관련공시	2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한찬희	1955-01	1	재선임	연세대학교 경제학/경영대학원 석사 현) 연세대학교 경제대학원 겸임교수 현) ㈜한독 사외이사 겸 감사위원장 전) 안진회계법인 대표	㈜한독 사외이사
민원표	1962-12	1	재선임	연세대학교 교육학 박사 현) 신한대학교 교수 전) 현대C&R 외주사업본부장 전) 현대해상화재보험 제주지점장	신한대학교 교수
제아름	1977-02	1	재선임	이화여자대학교 법학 현) 법무법인 유레 대표변호사 현) 영등포구법률고문 현) 국토정보공사 비상임이사	국토정보공사 비상임 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한찬희	1955-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경제학/경영대학원 석사 현) 연세대학교 경제대학원 겸임교수 현) ㈜한독 사외이사 겸 감사위원장 전) 안진회계법인 대표
민원표	1962-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 교육학 박사 현) 신한대학교 교수 전) 현대C&R 외주사업본부장 전) 현대해상화재보험 제주지점장
제아름	1977-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	이화여자대학교 법학 현) 법무법인 유레 대표변호사 현) 영등포구법률고문 현) 국토정보공사 비상임이사