K Car Co., Ltd.

AGM Information • Jan 24, 2022

케이카/임시주주총회 결과/(2022.01.24)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	● 제1호의안: 신임사외이사 선임의 건 (후보: 민원표)                → 원안대로 가결 ● 제2호의안: 신임감사위원 선임의 건 (후보: 민원표)                → 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2022-01-24
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
● 상법 제383조 및 당사 정관 제26조에 의거하여 신임 사외이사의 임기를 2022회계연도에 대한 정기주주총회 결의일까지로 정하였습니다.
※ 관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-13 주주총회소집결의 2022-01-07 주주총회소집결의 2022-01-07 주주총회소집공고 2022-01-07 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민원표	1962-12	1	신규선임	'01년 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 '06년 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 '11년 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄) '19년(現) 신한대학교 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민원표	1962-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	'01년 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 '06년 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 '11년 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄) '19년(現) 신한대학교 교수