K Car Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

케이카/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제5기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		550,024	- 매출액
- 부채총계		274,552	- 영업이익	71,109
- 자본금		24,043	- 당기순이익	46,776
- 자본총계		275,472	*주당순이익(원)	1,004
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			36,064,899,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				● 기타비상무이사 3명 선임 ● 사외이사 1명 선임 ● 감사위원회 위원이 되는     사외이사 1명 선임 ● 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				● 제1호 의안: 2021회계연도(제5기) 재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인 ● 제2호 의안: 2021회계연도(제5기) 현금배당 승인의 건     → 원안대로 승인 ● 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명, 사외이사 1명) ● 제3-1호: 기타비상무이사 윤여을 선임의 건     → 원안대로 승인 ● 제3-2호: 기타비상무이사 조성관 선임의 건     → 원안대로 승인     ● 제3-3호: 기타비상무이사 김성주 선임의 건     → 원안대로 승인 ● 제3-4호: 사외이사 제아름 선임의 건     → 원안대로 승인 ● 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한찬희 선임의 건     → 원안대로 승인 ● 제5호 의안: 감사위원회 위원 제아름 선임의 건     → 원안대로 승인 ● 제6호 의안: 2021회계연도 임원보수한도 증액의 건     → 원안대로 승인 ● 제7호 의안: 2022회계연도 이사보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인 ● 제8호 의안: 2022회계연도 집행임원 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
● 상기 2항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤여을	1956-05	3	재선임	現) 한앤컴퍼니 회장 前) 소니코리아(주) 대표이사
조성관	1982-01	3	재선임	現) 한앤컴퍼니 부사장 現) 쌍용씨앤이 기타비상무이사
김성주	1972-06	3	재선임	現)한앤컴퍼니 부사장 前)웅진식품 본부장 前)소니코리아 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
제아름	1977-02	1	재선임	現) 법률사무소 청률 대표변호사 現) 경기도 자문변호사 現) 대한한의사협회 자문변호사 現) 국토정보공사 비상임이사	現) 국토정보공사 비상임 이사
한찬희	1955-01	1	재선임	現) (주)한독 사외이사 現) 연세대학교 겸임교수 前) 안진회계법인 대표	現) (주)한독 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
제아름	1977-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	現) 법률사무소 청률 대표변호사 現) 경기도 자문변호사 現) 대한한의사협회 자문변호사 現) 국토정보공사 비상임 이사
한찬희	1955-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	現) (주)한독 사외이사 現) 연세대학교 겸임교수 前) 안진회계법인 대표