K Car Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 13, 2021

케이카/주주총회소집결의/(2021.12.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-01-24
3. 장소		서울특별시 중구 청계천로 100, 동관 지하 1층(수표동, 시그니쳐타워), 세미나실 1
4. 의안 주요내용		[승인사항]   의안1. 신임사외이사 선임의 건   의안2. 신임감사위원 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-12-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2021년 12월 28일 - 상법 제383조 및 회사 정관 제26조에 의거 신임사외이사의 임기는 동 임시주주총회에서    2023년 3월 정기주주총회 종결시까지로 확정 할 예정이며, 변경내용이 발생하는 경우    재공시할 예정입니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등의 비상사태가 발생하는 경우    장소 및 일시 변경과 같은 세부 집행사항은 대표집행임원에게 위임하며,    변경내용은 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민원표	1962-12	1	신규선임	'01년 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 '06년 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 '11년 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄) '19년(現) 신한대학교 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민원표	1962-12	1	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	'01년 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 '06년 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 '11년 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄) '19년(現) 신한대학교 교수