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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

케이옥션/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	11 : 00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 172길 23 아트타워 1층 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제19기(23.1.1~23.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여 금처분계산서 안 포함)승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제2-1호 의안 : 사내이사 김정임 선임의 건 ② 제2-2호 의안 : 사외이사 박용준 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정임	1974-02	3	재선임	전 서울대학교 식품공학과 학사 전 서울대학교 생물화학공학 석사 전 Fashion Institute of Technology A.A.S 전 한국식품개발연구원 연구원 전 Watson Wyatt Worldwide 컨설턴트 전 Accenture 컨설턴트 전 DETAIL 대표 현재 ㈜케이옥션 기획운영그룹장 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용준	1972-01	3	재선임	전 서울대학교 인문대학 언어학과 학사 전 홍익대학교 경영대학원 세무학 석사 전 ㈜중앙엠앤비 재무팀 전 삼덕회계법인 감사팀 회계사 전 다산회계법인 감사팀 회계사 전 안진회계법인 감사4본부 매니저 전 삼덕회계법인 감사24본부 회계사 현재 다산회계법인 1본부 이사 회계사 현재 ㈜케이옥션 사외이사	다산회계법인(이사)