K Auction Inc. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

케이옥션/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 172길 23 아트타워 1층 회의실
3. 의안 주요내용		※ 제 20기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제20기(24.1.1~24.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 안 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 ①제2-1호 의안 : 사외이사 유복환 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유복환	1959-04	3	재선임	-연세대학교 정법대학 -캠브리지대학교 경제학 석사 -캠브리지대학교 정치경제학 박사 -아시아개발은행 연구소 부소장 -수출입은행 사외이사 -우리종합금융 사외이사 -(주)케이옥션 사외이사	우리투자증권 (사외이사)