K Auction Inc.

AGM Information • Mar 28, 2024

케이옥션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	200,067		- 매출액
- 부채총계	87,462		- 영업이익	-1,505
- 자본금	13,587		- 당기순이익	-3,252
- 자본총계	112,605		*주당순이익(원)	-125
나. 연결	- 자산총계	206,350		- 매출액
- 부채총계	87,607		- 영업이익	-4,203
- 자본금	13,587		- 당기순이익	-6,154
- 자본총계	118,743		*주당순이익(원)	-194
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제19기 회의 목적사항 [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안:제19기(23.1.1~23.12.31)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 안 포함)승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김정임 선임의 건 (원안대로 승인) 제2-2호 의안:사외이사 박용준 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정임	1974-02	3	재선임	전 서울대학교 식품공학과 학사 전 서울대학교 생물화학공학 석사 전 Fashion Institute of Technology A.A.S 전 한국식품개발연구원 연구원 전 Watson Wyatt Worldwide 컨설턴트 전 Accenture 컨설턴트 전 DETAIL 대표 현재 ㈜케이옥션 기획운영그룹장 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용준	1972-01	3	재선임	전 서울대학교 인문대학 언어학과 학사 전 홍익대학교 경영대학원 세무학 석사 전 ㈜중앙엠앤비 재무팀 전 삼덕회계법인 감사팀 회계사 전 다산회계법인 감사팀 회계사 전 안진회계법인 감사4본부 매니저 전 삼덕회계법인 감사24본부 회계사 현재 다산회계법인 1본부 이사 회계사 현재 ㈜케이옥션 사외이사	다산회계법인(이사)