Jyske Bank — AGM Information 2014

Mar 19, 2014

På den ordinære generalforsamling blev beretning og årsrapport for 2013
godkendt, også med hensyn til bestyrelsens forslag om overskudsfordeling.

Bemyndigelsen til bestyrelsen om, at banken kan erhverve egne aktier, blev
vedtaget, ligesom bestyrelsens forslag om regulering af repræsentantskabets
vederlag blev vedtaget.

Endvidere vedtog generalforsamlingen de af bestyrelsen stillede forslag om
ændring af vedtægterne, herunder bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje
kapitalen i en rettet emission til BRFholding a/s, til øvrige
kapitalforhøjelser og til optagelse af konvertible lån, idet dog forslagene
under dagsordenens pkt. 5.5 om ændring af bemyndigelse til at udstede
medarbejderaktier og pkt. 5.20, 5.21, 5.25, 5.26, 5.27 og 5.34 om fremtidige
valg af medlemmer til bankens repræsentantskab og bestyrelse blandt
bestyrelses­medlemmerne i BRFholding a/s opnåede flertal af de afgivne stemmer,
men ikke opnåede den nødvendige opbakning fra 3/4 af den på generalforsamlingen
repræsenterede kapital, og dermed ikke blev vedtaget. Som følge af, at disse
forslag ikke blev vedtaget, bortfaldt de hertil relaterede forslag under
dagsordenens pkt. 5.8, 5.22, 5.28 og 5.30-5.33.

I relation til den annoncerede sammenlægning af BRFkredit og Jyske Bank lægger
bestyrelsen vægt på, at forslaget om forhøjelse af aktiekapitalen ved en rettet
emission til BRFholding blev vedtaget med overvældende flertal. Ligeledes har
general­forsamlingen vedtaget ændringer af bankens vedtægter, der gør det
muligt på en kommende generalforsamling i forbindelse med sammenlægningen at
indvælge repræsentanter fra BRFholding i bankens repræsentantskab.

Bestyrelsen tager til efterretning, at generalforsamlingen ikke gav den
nødvendige opbakning til de vedtægtsændringer, der vedrører fremtidige valg af
medlemmer til bankens repræsentantskab og bestyrelse blandt
bestyrelses­medlemmerne i BRFholding.

Det ændrer ikke ved, at der i Jyske Banks bestyrelse er fuld opbakning til at
gennemføre sammenlægningen. Jyske Bank og BRFkredit vil nu drøfte spørgsmålet
om valg af bestyrelsesmedlemmer fra BRFholding, og det er bankens forventning,
at der kan findes en for begge parter tilfredsstillende løsning.
Sammenlægningen forventes således fortsat gennemført under forudsætning af
godkendelse fra relevante myndigheder.

Da mindre end 90% af aktiekapitalen med stemmeret var repræsenteret, vil de
foreslåede og vedtagne vedtægtsændringer blive behandlet til endelig vedtagelse
i forbindelse med bankens ekstraordinære generalforsamling den 10. april 2014.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved separat
selskabsmeddelelse samt ved offentliggørelse på bankens hjemmeside.

Med hensyn til dagsordenens pkt. 5.37, 5.38 og 5.39 (forslag fremsat af en
aktionær) var der alene tilslutning til pkt. 5.38.

På generalforsamlingen blev følgende nyvalgt til repræsentantskabet for Område
Nord: Jørgen Boserup (Aalborg), Jarl Gorridsen (Ans), Lene Haaning (Nykøbing
Mors), Anders Fage Jensen (Aalborg), Gunnar Lisby Kjær (Lemvig), Gert
Kristensen (Nibe), Heidi Langergaard (Klarup), Arne Lassen (Herning), Jørgen
Gade Nielsen (Øster Assels), Jesper Rasmussen (Herning), Thorbjørn Risgaard
(Thorning), Birgitte Svenningsen (Nykøbing Mors), Jan Thaarup (Strandby), Jytte
Thøgersen (Aalborg).

De 28 medlemmer af repræsentantskabet for Område Nord, der genopstillede, blev
alle valgt.

Endvidere blev der foretaget genvalg af bankens revisor Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev Jens A. Borup og John
Egebjerg-Johansen genvalgt til bestyrelsen.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til bestyrelsens formand Sven
Buhrkall, tlf. 89 89 20 01.