Proxy Solicitation & Information Statement • May 28, 2025
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 §1 pkt 5 i §3 k.s.h., w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A. ("Spółka") zwołanym na dzień 25.06.2025 roku ("Walne Zgromadzenie").
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza.
Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.
Poniżej znajdują się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie "X" właściwego pola w rubryce *. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. Brak wskazania liczby akcji oznacza, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
JWW Invest S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.
Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Imię/nazwisko/firma …………………………………………………………… Adres zamieszkania/siedziba ……………………………………………………… PESEL/REGON …………………………………………………………………… Numer dowodu osobistego/ numer KRS ……………………………………………………..
Ja niżej podpisany/a ………………………………………. uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A. w dniu ……………….. r. ("Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez …………………………………………. w dniu …………….. o numerze …………………………..
reprezentowany przez:
| imię/nazwisko/firma …………………………………………………………… |
|---|
| adres zamieszkania/siedziba ……………………………………………………… |
| PESEL/REGON …………………………………………………………………… |
| numer dowodu osobistego/ numer KRS …………………………………………………… |
na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce1 .
…………………………………………..
data i podpis Akcjonariusza
1 W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani ............................................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | |
|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | |
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | |
| PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK W przypadku głosowania NIE |
Inne instrukcje Mocodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
§1
§2
Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:
…………………………………………… - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, …………………………………………… - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | |
|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | |
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ(liczba głosów) | ||
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia Spółki:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | |
|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) |
WSTRZYMUJĘ SIĘ...............................................................................................(liczba głosów)
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 oraz art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności JWW Invest S.A. za rok 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
ZA .............................................................................................. (liczba głosów) PRZECIW ............................................................................................. (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ...............................................................................................(liczba głosów) W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe JWW Invest S.A. za rok 2024 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JWW Invest za rok 2024.
Sprawozdanie jednostkowe składa się z:
a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 79 004 441,07 zł;
Sprawozdanie skonsolidowane składa się z:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | |
|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | |
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) |
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
6. Proponowana treść uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2024, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2024, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2024, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2024
Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2024, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2024, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2024 i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy JWW Invest za rok 2024, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | |
|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | |
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | |
| PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK W przypadku głosowania NIE |
|||
| Inne instrukcje Mocodawcy: |
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanowiło, aby zysk za rok 2024 w wysokości 4 845 926,22 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 22/100 ) podzielić w następujący sposób:
§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala:
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | |
|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) |
WSTRZYMUJĘ SIĘ.............................................................................................. (liczba głosów)
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Michna - Wiceprezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | ||
|---|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | ||
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | ||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
||||
| Inne instrukcje Mocodawcy: |
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Wieczorek – Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | ||
|---|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | ||
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | ||
| PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK W przypadku głosowania NIE |
||||
| Inne instrukcje Mocodawcy: | ||||
| …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… |
||||
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | ||
|---|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | ||
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | ||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
||||
| Inne instrukcje Mocodawcy: |
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | ||
|---|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | ||
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | ||
| PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK W przypadku głosowania NIE |
||||
| Inne instrukcje Mocodawcy: | ||||
| …………………………………………………………………………………………………………… |
……………………………………………………………………………………………………………
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku od 01 stycznia 2024 roku do 28 maja 2024 roku
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | ||
|---|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | ||
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | ||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
Inne instrukcje Mocodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Marcinowi Małczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku od 28 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | ||
|---|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | ||
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | ||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
||||
| Inne instrukcje Mocodawcy: | ||||
| …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… |
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Mateuszowi Zagórnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku od 28 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | ||
|---|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | ||
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | ||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Rafałowi Zagórnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | ||
|---|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | ||
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | ||
| PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK W przypadku głosowania NIE |
||||
| Inne instrukcje Mocodawcy: |
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| | ZA | (liczba głosów) | |
|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | |
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | |
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą JWW Invest S.A. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Załącznik:
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2024
| | ZA | (liczba głosów) | ||
|---|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | ||
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | ||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
Inne instrukcje Mocodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwala, co następuje:
Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 592) Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A postanawia pozostawić "Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A." w dotychczasowym brzmieniu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| | ZA | (liczba głosów) | ||
|---|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | ||
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | ||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
||||
| Inne instrukcje Mocodawcy: | ||||
| …………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| …………………………………………………………………………………………………………… |
§ 1
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:
59) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
60) PKD 79.12 Z Działalność organizatorów turystyki,
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym odnosi skutki z chwilą dokonania wpisu zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały do Rejestru Przedsiębiorców Spółki.
§2
| | ZA | (liczba głosów) | |
|---|---|---|---|
| | PRZECIW | (liczba głosów) | |
| | WSTRZYMUJĘ SIĘ | (liczba głosów) | |
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
|||
| Inne instrukcje Mocodawcy: | |||
| …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… |
…………………………………………..
data i podpis Akcjonariusza
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.