JWIPC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Mar 7, 2023

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-016

深圳市智微智能科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次 会议于 2023 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 3 月 3 日以电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，现场出席 2 名，通讯出席 1 名（帖书文先生以通讯方式出席），监事会主席董续慧女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 议案》

经核查，公司监事会认为：

本次对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《深 圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关规定，调整程序符合相关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均在公司 2023 年第 一次临时股东大会批准的激励计划所确定的激励对象名单内，不存在禁止获授股票 期权与限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

综上，我们一致同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

经核查，公司监事会认为：

1、除 2 人因离职不再具备本次激励计划激励对象资格外，本次激励计划首次授 予激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中 确定的激励对象相符；公司和本次获授股票期权与限制性股票的激励对象均未发生 不得授予或获授股票期权与限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授 股票期权与限制性股票的条件已经成就。

2、本次确定的授权日/授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划 （草案）》中有关授权日/授予日的规定。

综上，监事会一致同意以 2023 年 3 月 7 日为首次授权日/授予日，向符合授予条 件的 160 名激励对象授予 560.91 万份股票期权，行权价格为 16.06 元/份；向符合授 予条件的 47 名激励对象授予 219.20 万股限制性股票，授予价格为 10.71 元/股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象 首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司监事会 2023 年 3 月 7 日