JW SHINYAK CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 12, 2020

JW신약/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	9:00
2. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 8층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부관리회계제도 운영실태보고 2. 의결사항    제1호 의안: 제 39 기(2019년1월 1일~2019년 12월         31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건        제3호 의안 : 이사 후보 선임의 건   제3호1의안: 사내이사 백승호 선임의 건   제3호2의안: 사내이사 왕정운 선임의 건   제3호3의안: 사외이사 이명철 선임의 건   제3호4의안: 사외이사 손연석 선임의 건   제3호5의안: 기타비상무 한철웅 선임의 건  제4호 의안 : 감사위원회 선임의 건           제4호1의안: 감사위원 강암구 선임의 건   제4호2의안: 감사위원 이명철 선임의 건   제4호3의안: 감사위원 손연석 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건  제6호 의안 : 정기주주총희 소집의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.당사는 금년부터 감사위원회도입 및 운영을 통해 당사의 경영투명성을 더욱더 확고하게 강화할 예정입니다. 2.상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)  ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)  ㅇ전자투표 행사기간: 2020.3.17(화) ~ 2020.3.26(목) (17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승호	1961-05	3	재선임	現)JW신약 대표이사 사장 前)한올바이오파마 관리부문 부사장 前)대웅제약 엉업/마케팅 본부장
한철웅	1974-12	3	재선임	現)동부증권 기업금융3팀 영업이사 前)동부증권 IB사업본부 부장 前)하나대투증권 IB사업본부 차장
왕정운	1966-03	3	신규선임	現)JW신약 영업본부장 前)JW중외제약 서부사업부장 前)JW중외제약 병원2 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명철	1948-09	3	신규선임	現)제9대 한국과학기술한림원 이사장 前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장	제9대 한국과학기술한림원(이사장)
손연석	1968-06	3	신규선임	現)한신회계법인 회계사 前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사	(주)브라이트유니온(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강암구	1953-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)우송대학교 간호학과 교수 前)건강보험심사평가원 비상임이사 前)국민건강보험공단 건강보험 연구원장
이명철	1948-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)제9대 한국과학기술한림원 이사장 前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장
손연석	1968-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)한신회계법인 회계사 前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사