JW PHARMACEUTICAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 5, 2026

JW중외제약/주주총회소집결의/(2026.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 과천시 과천대로 7길 38(갈현동),JW사옥 1층 JW홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제70기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 신영섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 박현진 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 신민철 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.당사는 2020년부터 감사위원회 도입 및 운영하고 있습니다. 2.상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제70기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2026.03.16(월) ~ 2026.03.25(수) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신영섭	1963-10	3	재선임	現)JW중외제약 대표이사 前)JW중외제약 의약사업본부장
박현진	1977-12	3	신규선임	現)JW중외제약 개발본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신민철	1963-06	3	신규선임	現)농협중앙회 조합감사위원 現)(주)미래엔 고문(비상임) 前)우리금융지주 부사장, 수석부사장 前)PwC 상임고문 前)감사원 제2사무차장(방산비리특감단장 겸임)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신민철	1963-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)농협중앙회 조합감사위원 現)(주)미래엔 고문(비상임) 前)우리금융지주 부사장, 수석부사장 前)PwC 상임고문 前)감사원 제2사무차장(방산비리특감단장 겸임)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	투자, 경영자문 및 컨설팅업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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