JW PHARMACEUTICAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 11, 2025

JW중외제약/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 과천시 과천대로 7길 38 JW사옥 1층 JW홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제69기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 함은경 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 안보숙 선임의 건 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 안보숙 선임의 건 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보 이우탁 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.당사는 2020년부터 감사위원회 도입 및 운영하고 있습니다. 2. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제69기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2025.03.16(일) ~ 2025.03.25(화) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함은경	1963-05	3	신규선임	(前) JW홀딩스 JW경영기획실장 (前) JW생명과학 경영기획실장 (前) JW바이오사이언스 대표이사 (現) JW메디칼 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안보숙	1954-09	3	신규선임	(前) 강남세브란스병원 약제부장 (現) 중헌제약 자문역	-
이우탁	1965-08	3	신규선임	(前) 관훈클럽 총무 (現) 연합뉴스 선임기자	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안보숙	1954-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 강남세브란스병원 약제부장 (現) 중헌제약 자문역
이우탁	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 관훈클럽 총무 (現) 연합뉴스 선임기자

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-