JW PHARMACEUTICAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 7, 2024

JW중외제약/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		경기도 과천시 과천대로 7길 38 JW과천사옥 1층 JW홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제68기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사후보 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이경하 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 박찬희 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.당사는 2020년부터 감사위원회 도입 및 운영하고 있습니다. 2. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제68기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2024.03.17(일) ~ 2024.03.26(화) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경하	1963-08	3	재선임	현) JW홀딩스 대표이사 현) JW중외제약 사내이사
박찬희	1969-10	3	신규선임	현) C&C 신약연구소 대표이사 현) JW중외제약 신약연구센터 임원